國際貿(mào)易欺詐通常是指在國際貨物貿(mào)易、航運、保險和結(jié)算過程中,一方當(dāng)事人利用國際貿(mào)易規(guī)則紕漏,故意編造虛假情況或故意隱瞞真實情況,以非法手段騙取對方當(dāng)事人貨物、金錢或船舶的行為。2015年至今已發(fā)生多起烏干達(dá)不法商人針對我國出口企業(yè)的貿(mào)易欺詐案件,導(dǎo)致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港,產(chǎn)生高額滯港費,企業(yè)損失慘重。據(jù)了解,此類案件的詐騙手法具有較強相似性,歸納如下:
一、冒用烏干達(dá)或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義,在烏干達(dá)境內(nèi)注冊中介公司,利用其知名度及信息資料行騙,偽造文件、簽章及職員身份,簽訂虛假合同;
二、采用高風(fēng)險支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解、急于擴大貿(mào)易量的心理,要求使用賒銷(O/A)等賣方風(fēng)險較大的支付方式進(jìn)行交易,提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。
鑒此,建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá)客商交易時提高警惕,注意以下幾點:一是避免以上述高風(fēng)險付款方式進(jìn)行交易,盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險;二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴,仔細(xì)甄別外方信息,多渠道方了解對方資信狀況,包括電話聯(lián)系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息;三是案件發(fā)生后,及時采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益、力爭減小損失,并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。
現(xiàn)將長帆物流接觸過的典型案例介紹如下,供參考:
案情一:A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息,隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同,約定付款方式為OA30天。貨物抵達(dá)蒙巴薩港后,C公司多次催促買方聯(lián)系人K付款,但遭到拒絕。此后,28個貨柜中的19個被相繼提運烏干達(dá),9個貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出,且產(chǎn)生巨額滯港費。后經(jīng)向AGCA公司核實,其并未在烏干達(dá)開設(shè)工廠,且公司沒有上述姓名的工作人員。據(jù)悉,SAT是一家由烏干達(dá)不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達(dá)境內(nèi)注冊的公司,該不法商人在烏境內(nèi)注冊了十多家類似的公司,其目的是為實施商業(yè)詐騙提供便利。
案情二:B是國內(nèi)的一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,通過貿(mào)易中介公司CAL與烏干達(dá)UFM公司簽訂了13.6萬美元的原料銷售合同。貨物運抵肯尼亞蒙巴薩港后,該中介公司要求B公司修改提單上的銀行賬戶信息。這一反常舉動引起了B公司的警覺并緊急與經(jīng)商處取得聯(lián)系。經(jīng)詢,合同中的買方UFM公司并沒有與B公司簽訂過銷售合同,由此可確認(rèn),這是一起商業(yè)欺詐。
案情三:國內(nèi)C公司在一次國際展會上通過貿(mào)易中介公司LTC、UCI分別與兩家烏干達(dá)企業(yè)UFM和AE簽訂了總貨值50萬美元的糖精鈉銷售合同。貨物裝箱起運前,出于慎重考慮,C公司請求中國駐烏干達(dá)使館經(jīng)商處調(diào)查中介公司情況。經(jīng)現(xiàn)場走訪,經(jīng)商處沒有找到上述兩家公司,且聯(lián)系過程中,對方頻繁更換地址,躲避核查。最后,經(jīng)商處與合同中的買方 UFM公司取得聯(lián)系,經(jīng)對方主管人員辨認(rèn),合同系偽造。
案情四:D公司經(jīng)烏干達(dá)公司BL介紹,與該公司客戶MIL公司簽訂了貨值為13.4萬美元的全精煉石蠟合同,付款方式為OA60天。兩個月后,MIL公司負(fù)責(zé)人David致電D公司,表示從未與其簽署過購貨合同,是某些不法分子盜用公司名義進(jìn)行貿(mào)易詐騙。根據(jù)David描述,在貨物進(jìn)入烏干達(dá)與肯尼亞邊境時,烏干達(dá)海關(guān)發(fā)現(xiàn)了該批貨物低價偷稅報關(guān)的問題進(jìn)而查找到其他違法線索。烏干達(dá)海關(guān)隨即與MIL公司取得聯(lián)系,出于維護(hù)自身信譽的考慮,其致電D公司說明真相。在本起案件中,所有簽署的文件均系烏干達(dá)不法商人偽造。
案情五:E公司與自稱是非洲THEL公司的客戶簽訂了外銷合同。在執(zhí)行該合同時發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)存在疑點,最終聯(lián)系到THEL公司,請其對此前的聯(lián)系人及其簽署的文件進(jìn)行核實。該公司表示從未與E公司有過業(yè)務(wù)往來,該公司在烏干達(dá)也并無任何分支機構(gòu),據(jù)此確認(rèn)所有文件簽章均為偽造,此筆業(yè)務(wù)涉嫌貿(mào)易合同詐騙。